汉维科技:关于补选董事会专门委员会委员的公告

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-089 东莞市汉维科技股份有限公司 二、各专门委员会调整后的人员构成如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、补选董事会专门委员会委员的情况 因东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事辞职，导致 公司第三届董事会审计委员会、提名委员会中独立董事所占比例不符合相关规定。 根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定， 董事会对审计委员会委员、提名委员会委员进行补选。 2023 年 11 月 16 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于补 选董事会专门委员会委员的议案》，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定， 董事会提名魏龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同时担任董事会审计 委员会委员、提名委员会主任委员，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三 届董事会届满之日止。 2023 年 11 月 16 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于更 换公司董事会审计委员会委 ...