汉维科技:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-014 东莞市汉维科技股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《公司章程》及《审计委员会议事规则》等相关法律法规及 公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 三、相关工作情况 一、基本情况 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 6 日，公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事黎江虹女士、独立董事刘昱熙女士、非独立董事周 述辉先生，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事刘昱熙担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《董事会审计 委员会议事规则》等有关规定，审 ...