汉维科技:董事会议事规则

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-047 东莞市汉维科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司于 2024 年 6 月 19 日召开第三届董事会第二十 三次会议审议通过《关于调整公司董事会结构并修订公司<董事会议事规则>的 议案》，该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 东莞市汉维科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律规定及《东莞市汉维科技股份有限公司章程》（ ...