建邦科技:独立董事专门会议制度

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-131 青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第十三条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容： (一) 会议召开时间、地点、方式； (二) 会议期限； (三) 会议需要讨论的议题； (四) 会议联系人及联系方式； (五) 会议通知的日期。不定期会议召开的通知应至少包括上述 第（一）、（三）项内容。 第十四条 独立董事专门会议应当有会议记录，独立董事的意见应当在会议记 录中载明，独立董事应当对会议记录签字确认。 第十五条 会议记录应当包括以下内容： (一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名； (二) 出席独立董事的姓名； (三) 重大事项的基本情况； 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于拟修订公司内部治理制度的议案》之 13、《关于拟修订公司<独立董事专 门会议制度>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票；反 ...