建邦科技:关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告

关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关于公司设立董事会审计委员会的情况 为了完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，青岛建邦汽车科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会拟设立审计委员会。公司于 2023 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委 员会并选举委员的议案》。 二、关于选举董事会审计委员会委员的情况 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-117 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，非独立董事一名。 审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。经过选举，公司第三届董事 会审计委员会委员名单如下： 四、备查文件目录 《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。 特此公告。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事会 2023 年 ...