建邦科技:审计委员会工作细则

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-130 青岛建邦汽车科技股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于拟修订公司内部治理制度的议案》之 12、《关于拟修订公司<审计委员会 工作细则>的议案》。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 本议案不存在回避表决情况，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，审计委员会履行职 责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。审计委员会认为必 要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并 由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第六条 审计委员会 ...