华信永道:第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-051 华信永道（北京）科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：北京公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘景郁 6.会议列席人员：公司所有监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本修订公司章程并办理工商变更登记》的议 案 1.议案内容： 由于公司在北交所成功发行股票，需要变更注册资本、股本等信息，根据《公 司法》《证券法》及《北京证券交 ...