华信永道:董事会提名委员会制度

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-084 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会提名委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定<董事会专门 委员会工作制度>》的议案。 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选 、审核。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会提名委员会制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《华信永道（北京）科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提 名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本制度。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、高级管 第二章 提名委员 ...