华信永道:关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-081 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司治理结构，健全公司决策程序，规范公司运作，根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关 法律法规、规范性文件的规定，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，同 意在董事会下设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会， 共四个委员会并选举相对应的委员会委员。 二、董事会专门委员会委员选举情况 董事会专门委员会委员选举情况： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 许茂芝（独立董事） | 刘景郁 | | | | 许茂芝（独立董事） | | | | 冯晓波（独立董事） | | 提名委员会 | 冯晓波（独立董事） | 刘景郁 | 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对 ...