则成电子:内部审计制度

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-066 深圳市则成电子股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为建立健全公司的内部审计制度，加强企业内部财务管理与监督， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法》（试行）等相关法律、行政法规和规范性文件以及《深圳市则成电子 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度对公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内部审 计对象和时限、内部审计工作的工作程序、内部审计档案管理、信息披露、奖励 和惩罚等方面的内容进行规范，是公司开展内部审计管理工作的依据和标准。 第三条 公司内部审计机构依据国家有关法律法规、公司制定的内部控制管 理制度对公司本部及公司所属子公司、分公司的经济活动进行审查和评价，并向 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...