则成电子:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-089 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 2.议案表决结果： 针对该议案第（1）项表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票； 针对 ...