德众汽车:董事会审计委员会制度

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-069 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 董事会审计委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于制定<董事会审计委员会制度>的议案》，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第四条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事 2 名，至少 1 名独立董事为会计专业人士。 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 董事会审计委员会制度 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《湖南德众汽车销售服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其它有关规定，公司设 ...