美登科技:独立董事专门会议工作制度

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-077 杭州美登科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审 议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，本议案无 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第五条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表 决、书面表决以及通讯表决方式。 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事 过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第一条 为进一步完善杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 《上市规则》 ...