美登科技:对外担保管理制度

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-069 杭州美登科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审 议通过《关于修订<公司制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 董事会审议批准担保事项须经出席董事会的三分之二以上董事同意。董事 会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事与董事会会议决议事项有关联关 系的，该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行。 超越董事会审批权限的担保事项，应当由股东大会作出决议。 第一条 为规范杭州美登科技股份有限公司(以下简称"公司")对外 担保的决策和审核工作，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民 法典》（以下简称《民法典》）《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北 京证券交 ...