驱动力:第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-081 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以纸质+邮件方式发 出 5.会议主持人：刘平祥 6.会议列席人员：沈佳，刘焕良 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于第三届董事会专业委员会部分委员变更》的议案 1.议案内容： 结合公司独立董事人员变更事宜，本次董事会对公司第三届董事会专门委员 会人员调整如下： 1、战略委员会委员：刘平祥、刘金萍、王聪，其中：刘平 ...