驱动力:第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-003 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以邮件和书面方式 发出 5.会议主持人：董事长刘平祥先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司副总经理暨变更公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 公司原副总经理、董事会秘书刘焕良先生由于个人原因，近日向公司董事会 提请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞去上述职务后，刘焕良先生将不在 公司担任任何职务。 为确保公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》及《董事 会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名， ...