恒进感应:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-081 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 25 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关 规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 本议案已经过第三届董事会审计委员会 2023 年第四次会议审议通过，议案 详细内容参见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）发布的《2023 年第三季度报告》（公告 ...