恒进感应:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-088 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 19 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关 规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟设立海外办事处议案》 1.议案内容： 根据公司战略发展规划和业务布局，为进一步拓展海外市场，公司拟在海外 设立办事处，公司董事会授权公司管理层具体实施此次设立海外办事处的相关事 宜，开展市场考察工作，并根据考察结果选 ...