并行科技:第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2023-133 北京并行科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以书面方式发出 为进一步完善公司内控制度，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证 5.会议主持人：董事长陈健先生 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，公 司结合实际情况制定《董事会审计委员会工作细则》。 6.会议列席人员：监事和有关高级管理人员列席 ...