宁新新材:董事会战略与发展委员会工作细则

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-120 江西宁新新材料股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 8 月 17 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为适应江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《公司章程》等相关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会 负责、由董事会监督，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由3名董事组成，其中应包括1名独立董事。 第四条 战略与发展委员会由董事长或 1/2 以上独立董 ...