宁新新材:授权管理制度

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-123 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 8 月 17 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）授权管理工作，明确权利责任关系，控制经营风险，确保公司规范运作， 保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》等公司内部制度的规定，按照《企业内部控制基本 规范》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称授权是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会对董 事长或总经理的授权；董事长或总经理对其他高级管理人员、各子公司以及各职 能部门的授权；以及公司具体经营管理过程中必要的授权。 第三条 授权管理的原则是在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 江西宁新新材料股份有限公司 ...