宁新新材:董事会提名委员会工作细则

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-152 江西宁新新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 21 日经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"）是董 事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责对公司董事和高级管理人 员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 本工作细则所称的高级管理人员，是指总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 ...