宁新新材:董事会审计委员会工作细则

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-151 江西宁新新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 21 日经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《江 西宁新新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）是董事 会依《公司章程》设立的专门工作机构，是由董事组成的委员会，主要负责内、 外部审计的沟通和评价，财务信息及 ...