宁新新材:董事会薪酬与考核委员会工作细则

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-153 江西宁新新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 21 日经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江西宁新新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）、监事、总经理及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《江西宁新新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，公司设立董 事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，主要负责制定公司董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董 ...