宁新新材:第三届监事会第十九次决议公告

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-010 江西宁新新材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以电话及电子邮件方式 发出 5.会议主持人：邓永鸿 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事彭昭因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度审计报告》 1.议案内容： 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年的财务报表及附注进行了 审计，现审议公司《2023 年年度审计报 ...