联迪信息:独立董事工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京联迪信息系统股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2023-048 南京联迪信息系统股份有限公司独立董事工作细则 第一条 为进一步完善南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机 制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》（以下简称"《监管指引 1 号》"）等 法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《南京联迪信息系统股份有限公司 ...