联迪信息:2023年度独立董事述职报告（蒋莉）

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-011 南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、出席董事会专门委员会会议情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，薪酬与考核委员会、提 名委员会、战略委员会未召开会议，董事会各专门委员会会议召开情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会审计 委员会第一次会议 | 2023 年 4 月 25 日 | 《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 | 同意 | | | | 2022 年年度报告及报告摘要〉的议案》 | | | | | 《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司内 | | | | | 部控制自我评价报告〉的议案》 | | | | | 《关于审议南京联迪信息系统股份有限公司 | | | | | 预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》 | | | | | 《关于南京联迪信息系统股份有限公司续聘 | | | | | 会计师事务所的议案》 | | | 第三届董事会 ...