沪江材料:三届五次监事会决议公告

南京沪江复合材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-041 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了《2023 年半年度报告及摘要》，具体 内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）披露 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席蒋洋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 的《2023 ...