沪江材料:股东大会决议公告

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-044 南京沪江复合材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议等程序符合《公司法》等法律法规、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 48,685,373 股，占公司有表决权股份总数的 67.1253%。 其中通过现场会议参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 48,685,373 股，占公司有表决权股份总数的 67.1253%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； ...