沪江材料:对外投资管理制度

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-072 南京沪江复合材料股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于修订公 司对外投资管理制度的议案》；表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本 议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，降低对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资收益，依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《南京沪江复合材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的具体情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取 ...