沪江材料:独立董事工作制度

第一章 总则 第一条 为进一步完善南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独董办法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）、《南京沪江复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以 下简称"《独立董事指引》"）以及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会审计委员会委员以外的 其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-058 南京沪江复合材料股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 ...