沪江材料:董事会审计委员会工作细则

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-055 南京沪江复合材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于制定公 司董事会审计委员会工作细则的议案》；表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃 权；本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京沪江复合材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司经营管 理的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《南京 沪江复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合 公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下 ...