沪江材料:承诺管理制度

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-068 南京沪江复合材料股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通 过《关于修订 公司承诺管理制度的议案》；表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议 案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、董事、监事及高级管理人员、关联方、收购人、其他承诺人以及 公司（以下合称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件以及《南京沪江复合材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定,结合公司的实际情况,制定本制度。 第 ...