沪江材料:董事会制度

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-065 南京沪江复合材料股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于修 订公司董事会制度的议案》；表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议 案尚需提交股东大会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）及《南京沪江复合材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 ...