沪江材料:第三届董事会十次会议决议公告

第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以书面方式发出 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-006 南京沪江复合材料股份有限公司 （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 1.议案内容： 鉴于公司募投项目"塑料包装、铝塑包装材料及制品生产线扩建项目"实施 主体为公司全资子公司南京沪汇包装科技有限公司（简称"沪汇包装"），为确保 募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向沪汇包装增资的方式实施 募投项目。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号： 2024-008）。 5.会议主持人：董事长章 ...