沪江材料:第三届董事会第十一次会议决议公告

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以书面方式发出 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-011 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序， 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟在董事会下设审计委员会 并选举委员会组成人员，任期自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日 起至第三届董事会任期期满为止。拟选举的审计委员会委员：张宝贵（独立董 事）、池国华（独立董事）、刘笑霞（独立董事），其中由会计专业人士池国华担 任主任委员（召集人），负责主持委员会工作。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.会议列席人 ...