大地电气:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-065 南通大地电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区永和路 1166 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：蒋明泉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人（公司董事朱小平、朱红超、郭俊因工作 原因通过线上方式出席本次会议）； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人（公司监事王雪慧因工作原因通过线上方式 出席本次会议）； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员列席会议（公司高级管理人员钟 ...