大地电气:关于调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2024-067 南通大地电气股份有限公司 关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告 董事会审计委员会：朱红超、蒋国宏、李玉蕾，其中主任委员（召集人）为 朱红超。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、董事会专门委员会委员调整情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》等相关法律、法规的要求，南通大地电气股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于补选公司第三届董事会 独立董事的议案》，选举蒋国宏先生为公司第三届董事会独立董事。 为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，根据相关 法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定调整第三届董事会战略 与发展委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会委员。 公司于 2024 年 10 月 8 日召开第三届董事会第十七次会 ...