新威凌:独立董事专门会议工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第五次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-068 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《湖 南新威凌金属新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定的要求，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独 ...