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新威凌:内部审计制度

证券代码:871634 证券简称:新威凌 公告编号:2023-066 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第五次会议审议通过, 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章制度,结合本公司所处行 业和生产经营实际情况,建立健全内部审计制度,防范和控制公司风险,增强公 司信息披露的可靠性。内部审计制度需经董事会审议通过。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责,重要的内 部控制制度需经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准 确、完整。 第六条 本制度适用于公司及公司全资和控股子公司(以下简称"子公司")。 第一条 为进一步规范湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司(以下简称 ...