新威凌:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-075 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开 3.公司董事会秘书出席会议； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 等法律、法规的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 41,181,570 股，占公司有表决权股份总数的 66.1859%。（指扣除截至本次股东大 会股权登记日公司回购专用账户中股份数量后的总股本，即 62,221,046 股。） 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 ...