新威凌:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-016 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | | 会议名称 | | | 会议时间 | | | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 三 | 届 董 | 事 | | | | | 1、《关于聘任内部审计负责人 | | | 会 | 审 | 计 委 | 员 | 2023 | 年 12 | 月 | 28 日 | 的议案》 | 审议通过 | | 会 | 第 | 一 次 | 会 | | | | | 2、《关于 2024 年度内部审计工 | | | 议 | | | | | | | | 作计划的议案》 | | 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 1 次会议，具体情况如下： 三、相关工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期 ...