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新威凌:第三届董事会第十一次会议决议公告

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 8 月 15 日 证券代码:871634 证券简称:新威凌 公告编号:2024-066 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长陈志强 6.会议列席人员:监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 董事廖兴烈、刘德运、张美贤因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关规定,公司 ...