中裕科技:独立董事专门会议工作制度

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-118 中裕软管科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》等法律、 法规、规范性文件以及《中裕软管科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、 中裕软管科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员 ...