中裕科技:独立董事工作制度

中裕软管科技股份有限公司独立董事工作制度 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-112 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中裕软管科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《独董办法》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》和《中裕软管科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 ...