大禹生物:第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-057 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：闫和平 山西大禹生物工程股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 26 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-060）和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-061）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本 ...