云里物里:独立董事专门会议工作制度

深圳云里物里科技股份有限公司独立董事专门会议工作制 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-081 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会第五次会议审议通 过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳云里物里科技股份有限公司 称"独立董事专门会议"）。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第五条 定期会议由召集人在会议召开前 5 日通过电子邮件或短信、电话等 方式通知全体独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前 3 日通知全体独立董 事。经全体独立董事一致同意，前述通知时限可不受本条款限制。发出上述会议 通知时，应同步通知董事会秘书。 通知应包括会议召开日期、地点、会议召开方式、拟审议事项和发出通知的 日期。 第六条 独立董事专门会议可以采取现场会议、网络视频会议或电话会议 ...