云里物里:董事会议事规则

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-083 深圳云里物里科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《深圳云里物里科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东大会负责。在《公司法》、公 司章程和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 7 名董事组成，其中 本制度经深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会第五次会议审议通 过，尚需提交公司股东大 ...