天宏锂电:内部审计制度

第一章 总则 第一条 为加强浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计 法》等法律、法规、部门规章相关规定，及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）并结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制 度。 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-103 浙江天宏锂电股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年 11 月 25 日第二届董事会第二 十八次会议审议通过，无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江天宏锂电股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、全资子公司、控股子公司以及具 有重大影响的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进 行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 ...