天宏锂电:董事会议事规则

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-097 浙江天宏锂电股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年 11 月 25 日第二届董事会第 二十八次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江天宏锂电股份有限公司 第三条 独立董事应当在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，按照法律、行政法规、中国证监会规定、北京证券交易所业务规则和 公司制定的《独立董事工作制度》的相关规定履行下列职责： （一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见； （二）按照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，重点监督公司与 其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项， 促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益； （三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公 ...